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実質的支配者

実質的支配者の証拠の準備

法人情報、支配、特定、確認の情報源、相違、法的な取り決め、保管、更新の手順を確認します。

保存される回答は閉じた選択肢だけです: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

所有画面の確認内容

手順の準備だけです。手順があるかを尋ね、実質的支配者の氏名、生年月日、住所、番号は尋ねません。

使う人

指名した所有者を入力する人ではなく、所有の記録を持つ受入担当とコンプライアンス担当向けです。

結果の見方

法人情報または支配の図が欠けると所有データの不足です。確認の情報源が欠けると検証の不足です。相違、取り決め、保管、更新が欠けると対応が必要です。

確認する内容

規則（EU）2024/1624は原則として2027-07-10から適用されます。第3条3項（n）と（o）の区分は2029-07-10からです。規則は直接適用され、規則が認める場合は加盟国のより厳しい措置も確認します。高額現金の基準は1万ユーロで、関連する取引は数えます。2千ユーロは指定された賭博活動だけに使い、ほかの場面へ広げません。

正式な出典

実質的支配者の義務は規則（EU）2024/1624から読みます。相違の経路が加盟国によるときは、国内の登録と指令（EU）2024/1640も関係します。

限界

所有の図、旅券、住所をこの画面へ貼り付けないでください。手順が不明なら専門家の確認です。

所有画面の使い方

データを入れない

誰が入っているかではなく、記録を出せるかを答えます。

検証を分ける

所有情報があることと、それを確かめる情報源の手順があることは別です。

取り決めを含める

信託などに似た取り決めには、独自の扱いの手順が必要です。

所有の問い

所有者の氏名を打てますか

いいえ。個人のための自由記入欄はありません。

所有データの不足とは

法人情報または支配構造がいいえです。

検証の不足とは

所有情報を確かめる情報源の手順がいいえです。

なぜ専門家の確認ですか

不明な手順があると画面は止まります。このツールに一般の見直し表示はありません。