Bénéficiaire effectif

Préparation des preuves de propriété

Vérifie le processus pour les informations sur l'entité, le contrôle, l'identification, la source de vérification, les écarts, les montages, la conservation et la mise à jour.

Les réponses enregistrées restent dans des listes fermées: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

Les informations sur la propriété de l'entité existent-elles ?La structure de contrôle est-elle documentée ?Existe-t-il un processus pour le bénéficiaire effectif ?Existe-t-il un processus de source de vérification ?Existe-t-il un processus pour les écarts ?Le traitement des trusts ou montages est-il décrit ?Le circuit de conservation est-il décrit ?Le processus de mise à jour est-il décrit ?

Ce que voit le contrôle de propriété

C'est seulement la préparation du processus. Il demande si les étapes existent. Il ne demande ni nom, ni date de naissance, ni adresse, ni numéro d'un bénéficiaire effectif.

Qui devrait l'utiliser

Équipes d'entrée en relation et de conformité qui tiennent le dossier de propriété, pas celles qui saisissent un propriétaire nommé.

Comment lire le résultat

Des informations d'entité ou une carte de contrôle manquantes sont un manque de données de propriété. Une source de vérification manquante est un manque de vérification. Une étape manquante pour l'écart, le montage, la conservation ou la mise à jour demande une action.

Ce qui est contrôlé

Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique en général à partir du 2027-07-10. Les catégories de l'article 3, paragraphe 3, points n et o s'appliquent à partir du 2029-07-10. Le règlement est directement applicable, et un État membre peut garder une règle plus stricte là où il l'autorise. La base européenne des espèces est de 10000 euros, et les opérations liées comptent. Le montant de 2000 euros ne vaut que pour l'activité de jeu désignée.

Sources officielles

Les devoirs sur le bénéficiaire effectif se lisent dans le règlement (UE) 2024/1624. Les registres nationaux et la directive (UE) 2024/1640 comptent lorsque la voie d'écart dépend de l'État membre.

Limites

Ne collez pas un schéma de propriété, un passeport ou une adresse dans cet écran. Les étapes inconnues vont au spécialiste.

Utiliser le contrôle de propriété

Laisser les données dehors

Répondez si le dossier peut être produit, pas qui s'y trouve.

Séparer la vérification

Avoir des informations de propriété n'est pas la même chose qu'avoir un processus de source pour les vérifier.

Inclure les montages

Les trusts et montages semblables ont besoin de leur propre étape de traitement.

Questions de propriété

Puis-je saisir un nom ?

Non. Il n'y a pas de champ libre pour une personne.

Qu'est-ce qu'un manque de données de propriété ?

Les informations d'entité ou la structure de contrôle sont marquées non.

Qu'est-ce qu'un manque de vérification ?

Le processus de source utilisé pour vérifier les informations de propriété est marqué non.

Pourquoi le spécialiste ?

Toute étape inconnue arrête l'écran. Cet outil n'a pas d'étiquette générale de revue.