BizNavi HubZaloguj

Beneficjent rzeczywisty

Gotowość dowodów własności

Sprawdza proces danych osoby prawnej, kontroli, ustalenia, źródła weryfikacji, rozbieżności, porozumień, przechowywania i aktualizacji.

Zapisane odpowiedzi zostają na zamkniętych listach: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

Co widzi sprawdzenie własności

To tylko gotowość procesu. Pyta, czy kroki istnieją. Nie pyta o nazwisko, datę urodzenia, adres ani numer beneficjenta rzeczywistego.

Kto powinien użyć

Zespoły wdrożenia i zgodności, które prowadzą akta własności, a nie osoby wpisujące nazwanego właściciela.

Jak czytać wynik

Brak danych podmiotu albo mapy kontroli to luka danych własności. Brak źródła weryfikacji to luka weryfikacji. Brak kroku rozbieżności, porozumienia, przechowywania albo aktualizacji wymaga działania.

Co jest sprawdzane

Rozporządzenie (UE) 2024/1624 stosuje się zasadniczo od 2027-07-10. Kategorie z art. 3 ust. 3 lit. n i o stosuje się od 2029-07-10. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, a państwo członkowskie może utrzymać surowszą regułę tam, gdzie tekst na to pozwala. Unijna podstawa płatności gotówką wynosi 10000 euro, a powiązane transakcje się liczą. Kwota 2000 euro dotyczy tylko wskazanej działalności hazardowej.

Źródła urzędowe

Obowiązki dotyczące beneficjenta rzeczywistego czyta się z rozporządzenia (UE) 2024/1624. Rejestry krajowe i dyrektywa (UE) 2024/1640 mają znaczenie, gdy ścieżka rozbieżności zależy od państwa członkowskiego.

Ograniczenia

Nie wklejaj schematu własności, paszportu ani adresu do tego ekranu. Nieznane kroki idą do specjalisty.

Użycie sprawdzenia własności

Zostawić dane na zewnątrz

Odpowiedz, czy akta da się przedstawić, a nie kto w nich jest.

Oddzielić weryfikację

Posiadanie danych własności nie jest tym samym co proces źródła do ich sprawdzenia.

Uwzględnić porozumienia

Trusty i podobne porozumienia potrzebują własnego kroku obsługi.

Pytania o własność

Czy mogę wpisać nazwisko?

Nie. Nie ma wolnego pola dla osoby.

Czym jest luka danych własności?

Dane podmiotu albo struktura kontroli są oznaczone nie.

Czym jest luka weryfikacji?

Proces źródła do sprawdzenia danych własności jest oznaczony nie.

Dlaczego specjalista?

Każdy nieznany krok zatrzymuje ekran. To narzędzie nie ma ogólnej etykiety przeglądu.