Co sprawdza plan
Jedyne kamienie milowe to ogólne stosowanie 2027-07-10 i wskazane kategorie odroczone 2029-07-10. Nie wymyśla się terminu państwa członkowskiego. Kontrola gotówki używa podstawy 10000 euro i nadal wymaga prawa krajowego.
Kto powinien użyć
Osoby prowadzące program, które układają pracę programu podmiotów zobowiązanych do 2027 i, gdy trzeba, do 2029.
Jak czytać wynik
Kategoria odroczona otwiera najpierw przegląd 2029. Jeśli sprawdzenie prawa krajowego nie jest zapisane jako znane, wynik to sprawdzić prawo krajowe. Brak polityki, funkcji, gotówki, szkolenia albo gotowości wymaga działania. Brak ryzyka, staranności albo przechowywania to luka dowodowa.
Co jest sprawdzane
Rozporządzenie (UE) 2024/1624 stosuje się zasadniczo od 2027-07-10. Kategorie z art. 3 ust. 3 lit. n i o stosuje się od 2029-07-10. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, a państwo członkowskie może utrzymać surowszą regułę tam, gdzie tekst na to pozwala. Unijna podstawa płatności gotówką wynosi 10000 euro, a powiązane transakcje się liczą. Kwota 2000 euro dotyczy tylko wskazanej działalności hazardowej.
Źródła urzędowe
Daty pochodzą tylko z rozporządzenia (UE) 2024/1624. Akty delegowane albo wykonawcze, wytyczne, noty Komisji i surowsze krajowe reguły gotówki są obserwowane i same nie przepisują planu.
Ograniczenia
Na dobrej drodze znaczy, że wymienione kroki programu są zapisane, a nie że podmiot jest wolny od obowiązków. Plan nie wymyśla krajowego kalendarza zgłoszeń.