Co jest sprawdzane
Sprawdza, czy rola i działalność wskazują kategorię podmiotu zobowiązanego z rozporządzenia (UE) 2024/1624. Sama nazwa branży nie wystarcza. Odroczona kategoria z art. 3 ust. 3 lit. n albo o zostaje na ścieżce 2029.
Kto powinien użyć
Osoby odpowiedzialne za zgodność, doradcy i operatorzy, którzy chcą zobaczyć, czy rzeczywista rola, a nie etykieta firmy, mieści się w obecnym zakresie.
Jak czytać wynik
Wymieniona rola, wskaźniki art. 3 i unijna podstawa mogą pokazać prawdopodobny status podmiotu zobowiązanego. Kategoria odroczona otwiera przegląd 2029. Brakujące fakty zostają w przeglądzie, a działalność poza UE wymaga prawa krajowego.
Co jest sprawdzane
Rozporządzenie (UE) 2024/1624 stosuje się zasadniczo od 2027-07-10. Kategorie z art. 3 ust. 3 lit. n i o stosuje się od 2029-07-10. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, a państwo członkowskie może utrzymać surowszą regułę tam, gdzie tekst na to pozwala. Unijna podstawa płatności gotówką wynosi 10000 euro, a powiązane transakcje się liczą. Kwota 2000 euro dotyczy tylko wskazanej działalności hazardowej.
Źródła urzędowe
Użyj aktualnego tekstu rozporządzenia (UE) 2024/1624 i dyrektywy (UE) 2024/1640, gdy liczy się nadzór krajowy. Późniejsze wytyczne i środki krajowe uruchamiają przegląd i same nie zmieniają wniosku.
Ograniczenia
Ten ekran nie potwierdza statusu podmiotu zobowiązanego, nie rozstrzyga wyłączenia i nie zbiera nazwy firmy. Niejasne wskaźniki zostają u specjalisty.