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資金洗浄防止 2027

義務者の範囲確認

特定した活動と役割を第3条へ合わせます。2029年の延期も含み、業種名だけでは判断しません。

保存される回答は閉じた選択肢だけです: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

確認する内容

役割と活動が規則（EU）2024/1624の義務者区分を指すかを見ます。業種名だけでは足りません。第3条3項（n）または（o）の延期区分は2029年の確認に残します。

使う人

自社の看板ではなく実際の役割が今の範囲に入るかを見たい担当者、助言者、運営者向けです。

結果の見方

列挙された役割、第3条の指標、EU域内の基盤がそろうと、義務者である可能性を示します。延期区分は2029年の確認です。事実が欠けると再確認、域外の活動は国内法の確認です。

確認する内容

規則（EU）2024/1624は原則として2027-07-10から適用されます。第3条3項（n）と（o）の区分は2029-07-10からです。規則は直接適用され、規則が認める場合は加盟国のより厳しい措置も確認します。高額現金の基準は1万ユーロで、関連する取引は数えます。2千ユーロは指定された賭博活動だけに使い、ほかの場面へ広げません。

正式な出典

規則（EU）2024/1624の現行文と、国内監督が関係するときは指令（EU）2024/1640を使います。後日の指針や国内措置は見直しのきっかけであり、結論を自動では変えません。

限界

この画面は義務者の地位を証明せず、適用除外も決めず、会社名も集めません。指標が不明なら専門家の確認が残ります。

範囲確認の使い方

活動を特定する

実際に行う仕事を選びます。小売や技術のような業種名は区分ではありません。

第3条に合わせる

列挙された役割でも指標が合わなければ役割の確認に残ります。指標だけで役割が列挙されないときも同じです。

2029年の道を見る

指定された延期区分だけが2029-07-10へ移ります。その日は全体の延期ではありません。

範囲の問い

会社名で決められますか

いいえ。画面は特定した活動と役割、その後に第3条の指標を見ます。

区分が2029年開始なら

結果は2029年の適用確認であり、今の義務者の地位ではありません。

事業体がEU域外なら

役割が該当しても、基盤がEU域内でなければ国内法の確認が必要です。

これで企業は通りますか

いいえ。範囲の確認です。通行や安全な港は出しません。