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LBC de l'UE 2027

Contrôle du périmètre des entités assujetties

Relie une activité et un rôle nommés à l'article 3, y compris le report de 2029, sans prendre une étiquette de secteur comme statut.

Les réponses enregistrées restent dans des listes fermées: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

Ce qui est contrôlé

Il vérifie si un rôle et une activité orientent vers une catégorie d'entité assujettie au règlement (UE) 2024/1624. Un nom de secteur ne suffit pas. Une catégorie reportée de l'article 3, paragraphe 3, point n ou o reste sur la voie 2029.

Qui devrait l'utiliser

Responsables conformité, conseils et opérateurs qui veulent voir si le rôle réel, et non l'étiquette de l'entreprise, entre dans le champ actuel.

Comment lire le résultat

Un rôle listé, des indicateurs de l'article 3 et une base dans l'UE peuvent indiquer une entité probablement assujettie. Une catégorie reportée ouvre un examen 2029. Les faits manquants restent à examiner, et l'activité hors UE demande un contrôle du droit national.

Ce qui est contrôlé

Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique en général à partir du 2027-07-10. Les catégories de l'article 3, paragraphe 3, points n et o s'appliquent à partir du 2029-07-10. Le règlement est directement applicable, et un État membre peut garder une règle plus stricte là où il l'autorise. La base européenne des espèces est de 10000 euros, et les opérations liées comptent. Le montant de 2000 euros ne vaut que pour l'activité de jeu désignée.

Sources officielles

Utilisez le texte en vigueur du règlement (UE) 2024/1624 et de la directive (UE) 2024/1640 lorsque la supervision nationale compte. Les orientations ultérieures et les mesures nationales déclenchent une revue, sans modifier seules une conclusion.

Limites

Cet écran ne certifie pas le statut d'entité assujettie, ne décide pas d'une dispense et ne collecte pas de nom d'entreprise. Des indicateurs peu clairs restent chez un spécialiste.

Comment utiliser le contrôle de champ

Nommer l'activité

Choisissez le travail réellement exercé. Une étiquette comme commerce ou technologie n'est pas une catégorie.

Rapprocher l'article 3

Un rôle listé sans indicateurs correspondants reste en examen de rôle. Des indicateurs sans rôle listé aussi.

Surveiller la voie 2029

Seules les catégories reportées désignées vont au 2029-07-10. Cette date n'est pas un report général.

Questions de champ

Un nom d'entreprise peut-il décider ?

Non. L'écran regarde l'activité et le rôle nommés, puis les indicateurs de l'article 3.

Et si la catégorie commence en 2029 ?

Le résultat est un examen d'application 2029, pas le statut actuel d'entité assujettie.

Et si l'entreprise est hors de l'UE ?

Un rôle positif demande encore un contrôle du droit national si la base n'est pas dans l'UE.

Cela donne-t-il un feu vert ?

Non. C'est un contrôle de champ. Il ne délivre pas de feu vert.