Ce que voit le contrôle des risques
Il cherche une évaluation documentée, la partie, le produit, la géographie, le canal et l'opération, plus les sanctions financières ciblées, l'approbation, un processus de mise à jour et un responsable des preuves. Il ne classe pas l'entreprise comme à risque élevé.
Qui devrait l'utiliser
Responsables des risques et de la conformité qui préparent l'évaluation d'entreprise avant le 2027-07-10.
Comment lire le résultat
Une documentation manquante est un manque de preuve. Une approbation, un responsable, une mise à jour ou une étape de sanctions manquante demande une action. Des sanctions inconnues vont au spécialiste. Il n'y a pas de note juridique de risque.
Ce qui est contrôlé
Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique en général à partir du 2027-07-10. Les catégories de l'article 3, paragraphe 3, points n et o s'appliquent à partir du 2029-07-10. Le règlement est directement applicable, et un État membre peut garder une règle plus stricte là où il l'autorise. La base européenne des espèces est de 10000 euros, et les opérations liées comptent. Le montant de 2000 euros ne vaut que pour l'activité de jeu désignée.
Sources officielles
Lisez les dispositions d'évaluation des risques du règlement (UE) 2024/1624. Les orientations ultérieures et les notes de la Commission, une fois publiées, déclenchent seulement une revue.
Limites
Aucun nom, récit ou dossier n'est enregistré. Le résultat est une préparation, pas une constatation sur une personne ou un paiement.