Qué ve la comprobación de riesgos
Busca una evaluación documentada, la contraparte, el producto, la geografía, el canal y la operación, más sanciones financieras selectivas, aprobación, un proceso de actualización y un responsable de las pruebas. No puntúa a la empresa como de alto riesgo.
Quién debería usarlo
Responsables de riesgo y de cumplimiento que preparan la evaluación de toda la empresa antes del 2027-07-10.
Cómo funcionan los resultados
La falta de documentación es una brecha de prueba. Una aprobación, un responsable, una actualización o un paso de sanciones que falte pide acción. Las sanciones desconocidas van a un especialista. No hay una puntuación jurídica de riesgo.
Qué comprueba
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica en general desde 2027-07-10. Las categorías del artículo 3, apartado 3, letras n y o se aplican desde 2029-07-10. El reglamento es directamente aplicable, y un Estado miembro puede mantener una regla más estricta cuando el texto lo permite. La base de efectivo de la UE es 10000 euros, y las operaciones vinculadas cuentan. La cifra de 2000 euros vale solo para la actividad de juego indicada.
Fuentes oficiales
Lea las disposiciones de evaluación de riesgos del Reglamento (UE) 2024/1624. Las orientaciones posteriores y las notas de la Comisión, cuando existan, solo activan una revisión.
Límites
No se guardan nombres, relatos ni expedientes. El resultado es preparación, no un hallazgo sobre una persona o un pago.