Was der Plan prüft
Die einzigen Meilensteine sind die allgemeine Anwendung am 2027-07-10 und die bezeichneten verschobenen Kategorien am 2029-07-10. Es wird keine Frist eines Mitgliedstaats erfunden. Die Bargeldkontrolle nutzt die Basis von 10000 Euro und verlangt weiter die Prüfung nationalen Rechts.
Wer es nutzen sollte
Programmleitungen, die die Arbeit im Pflichtenprogramm bis 2027 und, wo nötig, bis 2029 ordnen.
Wie Ergebnisse wirken
Eine verschobene Kategorie öffnet zuerst die Prüfung 2029. Wenn die Prüfung nationalen Rechts nicht als bekannt festgehalten ist, lautet das Ergebnis: nationales Recht prüfen. Fehlende Politik, Funktion, Bargeld, Schulung oder Bereitschaft verlangt Handeln. Fehlende Risiko-, Sorgfalts- oder Aufbewahrungsnachweise sind eine Nachweislücke.
Was geprüft wird
Die Verordnung (EU) 2024/1624 gilt grundsätzlich ab 2027-07-10. Kategorien nach Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben n und o gelten ab 2029-07-10. Die Verordnung gilt unmittelbar, und ein Mitgliedstaat kann eine strengere Regel behalten, wo sie das erlaubt. Die EU-Bargeldbasis beträgt 10000 Euro, und verbundene Vorgänge zählen. Der Betrag von 2000 Euro gilt nur für die bezeichnete Glücksspielaktivität.
Amtliche Quellen
Die Daten kommen nur aus der Verordnung (EU) 2024/1624. Delegierte oder Durchführungsrechtsakte, AMLA-Leitlinien, Hinweise der Kommission und strengere nationale Bargeldregeln werden beobachtet und schreiben den Plan nicht von selbst um.
Grenzen
Auf Kurs heißt, dass die genannten Programmschritte festgehalten sind, nicht dass das Unternehmen frei von Pflichten ist. Der Plan erfindet keinen nationalen Meldekalender.