Co widzi sprawdzenie wyzwalacza
Używa tylko zatwierdzonych przedziałów. Stosunek gospodarczy jest wyzwalaczem. Transakcja okazjonalna od 10000 euro może nim być. Przedział 2000 euro dotyczy tylko wskazanej działalności hazardowej. Gotówka od 10000 euro to przegląd unijnego limitu, a nieznany niższy limit krajowy zostaje przeglądem krajowym.
Kto powinien użyć
Zespoły, które potrzebują sprawdzenia progu, zanim otworzą akta staranności.
Jak czytać wynik
Tak przy wątpliwości albo prawdziwości idzie do specjalisty i nie rozstrzyga, że coś jest podejrzane. Nieznany przedział zostaje w przeglądzie wyzwalacza. Powiązanych płatności okazjonalnych tutaj się nie sumuje.
Co jest sprawdzane
Rozporządzenie (UE) 2024/1624 stosuje się zasadniczo od 2027-07-10. Kategorie z art. 3 ust. 3 lit. n i o stosuje się od 2029-07-10. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, a państwo członkowskie może utrzymać surowszą regułę tam, gdzie tekst na to pozwala. Unijna podstawa płatności gotówką wynosi 10000 euro, a powiązane transakcje się liczą. Kwota 2000 euro dotyczy tylko wskazanej działalności hazardowej.
Źródła urzędowe
Brzmienie progów pochodzi z art. 19 rozporządzenia (UE) 2024/1624 dla ogólnej transakcji okazjonalnej oraz z przepisu o gotówce dla podstawy 10000 euro. Nie kopiuj jednej kwoty na każdy scenariusz.
Ograniczenia
Nie zbiera się nazwiska, dokumentu tożsamości, danych bankowych ani opisu transakcji. Ekran nigdy nie mówi, że płatność gotówką jest zgodna albo niezgodna z prawem.