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顧客確認の起点

顧客確認の起点確認

取引関係、随時の取引、一般の1万ユーロ帯、賭博の2千ユーロ帯が顧客確認を指すかを見ます。

保存される回答は閉じた選択肢だけです: activity_band, role_band, kind_band, base_band, article_band, delay_band, documented_band, party_band, product_band, geo_band, channel_band, txn_band, sanctions_band, approval_band, refresh_band, owner_band, lead_band, manager_band, officer_band, independence_band, resource_band, escalate_band, policy_band, training_band, testing_band, fiu_band, relation_band, occasional_band, value_band, cash_band, linked_band, gambling_band, doubt_band, veracity_band, nation_band, entity_info_band, control_map_band, who_process_band, source_process_band, mismatch_band, arrangement_band, retention_band, update_band, plan_scope_band, plan_role_band, plan_risk_band, plan_policy_band, plan_function_band, plan_cdd_band, plan_cash_band, plan_report_band, plan_training_band, plan_retention_band, plan_nation_band, plan_ready_band, plan_delay_band

起点画面の確認内容

認めた金額帯だけを使います。取引関係は起点です。1万ユーロ以上の随時の取引は起点になり得ます。2千ユーロ帯は指定された賭博活動だけです。1万ユーロ以上の現金は欧州限度の確認で、より低い国内限度が不明なら国内の確認です。

使う人

顧客確認の記録を開く前に、金額の起点を見たい担当向けです。

結果の見方

疑いまたは信頼性のはいは専門家の確認へ行き、疑わしいとは決めません。金額帯が不明なら起点の確認です。関連する随時の支払いはここでは合算しません。

確認する内容

規則（EU）2024/1624は原則として2027-07-10から適用されます。第3条3項（n）と（o）の区分は2029-07-10からです。規則は直接適用され、規則が認める場合は加盟国のより厳しい措置も確認します。高額現金の基準は1万ユーロで、関連する取引は数えます。2千ユーロは指定された賭博活動だけに使い、ほかの場面へ広げません。

正式な出典

金額の文言は、一般の随時取引について規則（EU）2024/1624第19条、現金の1万ユーロ基準については現金の条から来ます。一つの数字をすべての場面へ写しません。

限界

個人名、本人確認書類、口座情報、取引の話は集めません。現金の支払いが合法または違法とは言いません。

起点画面の使い方

取引関係から始める

取引関係を始めるだけで、顧客確認の起点になり得ます。

賭博の帯はそこだけ

賭博以外の随時の支払いに2千ユーロを使い回しません。その場合は1万ユーロ帯です。

より低い国内限度を尋ねる

より厳しい国内の現金規則が既に分かっていなければ、結果はより低い限度の確認のままです。

起点の問い

1万ユーロはすべての場面ですか

いいえ。一般の随時取引の数字と、欧州の現金基準であり、万能の規則ではありません。

関連する支払いについて

それらは数えますが、この画面は生の金額を足しません。関連する随時の取引は起点の確認に残します。

疑いのはいは何かを決めますか

いいえ。専門家の確認へ回すだけです。

ここで現金を合法と言えますか

いいえ。文言は欧州限度の確認、またはより低い国内限度の確認です。