Qué ve la comprobación del disparador
Usa solo las bandas aprobadas. Una relación de negocios es un disparador. Una operación ocasional desde 10000 euros puede serlo. La banda de 2000 euros vale solo para la actividad de juego indicada. El efectivo desde 10000 euros es una revisión del límite de la UE, y un límite nacional más bajo desconocido sigue en revisión nacional.
Quién debería usarlo
Equipos que necesitan una comprobación de umbral antes de abrir un expediente de diligencia.
Cómo funcionan los resultados
Un sí en una marca de duda o de veracidad va al especialista y no decide que algo sea sospechoso. Una banda desconocida sigue en revisión del disparador. Los pagos ocasionales vinculados no se suman aquí.
Qué comprueba
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica en general desde 2027-07-10. Las categorías del artículo 3, apartado 3, letras n y o se aplican desde 2029-07-10. El reglamento es directamente aplicable, y un Estado miembro puede mantener una regla más estricta cuando el texto lo permite. La base de efectivo de la UE es 10000 euros, y las operaciones vinculadas cuentan. La cifra de 2000 euros vale solo para la actividad de juego indicada.
Fuentes oficiales
El texto de los umbrales sale del artículo 19 del Reglamento (UE) 2024/1624 para la operación ocasional general, y del artículo de efectivo para la base de 10000 euros. No copie una cifra a cada escenario.
Límites
No se recoge ningún nombre, documento de identidad, dato bancario ni relato de la operación. La pantalla nunca dice que un pago en efectivo sea lícito o ilícito.